各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

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各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

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各支行（营业部）对客户基本情况尽职调查应根据客户性质区别进行，对公客户应了解哪些信息？

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各支行为客户提供各类网上银行业务服务，应实行严格的（），采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份，并妥善保管客户身份资料和相关记录。

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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

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各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，

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各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）

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网点柜员受理客户提交的业务委托书时，应严格按照《支付结算办法》等相关规定对凭证各要素进行审核，对业务凭证资料和业务依据的（）负责。

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各支行（营业部）发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单相关的，应当立即报告运营管理部。

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