单选题
A开户
B处置
C离析
D归并
正确答案
答案解析
一般情况下，处置阶段是洗钱过程中最脆弱的环节，对洗钱犯罪而言是最困难的一步。对反洗钱而言，堵住黑钱流入银行系统的入口是反洗钱的第一步，也是关键的一步。黑钱一旦流出境外，对洗钱活动控制的难度将大大增加。
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《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
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反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
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各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
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