单选题

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A电子

B书面

C信函

D通报

正确答案

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答案解析

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  • 华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。

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  • 涉及犯罪线索的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地()上报重点可疑交易报告。

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