单选题
A2
B5
C10
D15
正确答案
答案解析
略
相似试题
个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指（）
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
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可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。
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法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
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下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
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金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
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重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。
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下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
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