多选题
A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
正确答案
答案解析
略
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下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
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个人银行结算账户短期内累计100万元以上（含）人民币现金收付属于可疑支付交易。这里的“短期”是指（）
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
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人民币可疑支付交易报告中的“短期”概念是指（）个营业日之内。
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金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
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对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
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可疑支付交易描述不正确的是（）
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可疑支付交易里所称“短期”，是指（）个营业日以内。
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金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
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