单选题
A进行重大可疑专报。
B对客户进行设置企业网上银行公转私额度。
C暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。
D注销企业结算账户。
正确答案
答案解析
略
相似试题
对于应设置公转私交易限额的企业网上银行客户，开户网点应结合客户的实际需求，严格审核确定客户的公转私业务相关交易限额。对于月累计限额超过（）万元的客户，开户网点还应要求客户提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私业务的用途及设置该限额的必要性，证明其合理性，同时应通过联系工商、税务部门核实，验证企业的联系电话、联系地址或办公地址是否真实有效等方式进行调查核实，确定合理的限额。
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企业客户注册网上银行，设置公转私交易限额的条件中错误的是（）
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企业客户注册网上银行，对于符合以下（）任一条件的客户，各行应要求客户设置公转私交易限额。
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根据总行制度要求，对于企业注册资本金小于（）的企业（只针对可以审核注册资本的客户），必须设置网上银行公转私交易限额。
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按照总行制度，以下哪项不是要求客户设置网上银行公转私交易限额的条件之一？（）
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关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法正确的有（）.
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关于企业网上银行公转私限额及批量支付权限设置，下列说法错误的有（）
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工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
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银行在发现可疑交易后，应于（）个工作日内向监管部门报告。
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