多选题
A中华人民共和国反洗钱法
B中华人民共和国人民银行法
C金融机构反洗钱规定
D中华人民共和国行政处罚法
正确答案
答案解析
略
相似试题
制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。
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《反洗钱现场检查管理办法（试行）》于（）起施行。
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根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
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现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
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反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（）
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
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