多选题
A为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
B维护金融机构合法权益
C督促金融机构履行反洗钱义务
D有效打击洗钱犯罪行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。
多选题查看答案
《反洗钱现场检查管理办法（试行）》于（）起施行。
单选题查看答案
根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
单选题查看答案
现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
单选题查看答案
《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）
单选题查看答案
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
单选题查看答案
反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是指（）
单选题查看答案
《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
单选题查看答案