内控评价中书面文档检查法：查看各种制度规定、管理办法、会议记录、工作日志、影音资料、报表账册、检查结论等，通过对以上资料进行定量和定性分析，审查其内容的充分性、合规性、有效性和适宜性。

内控评价整改和落实，总行（）根据评价组的结论以及董事会、高级管理层的审议结果，依据有关法律法规和内部规章制度，对内部控制体系存在缺失的评价对象，做出整改处理决定，以书面形式发送被评价对象并限期整改反馈。

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内控评价中，内部控制活动权重为（）。

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根据《内部控制评价管理办法》规定，对一级支行的内控评价实行每两年一个轮回，每年至少检查评价二分之一的一级支行。

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对一级支行进行内控评价时，应对一级支行营业部、相关业务管理部门进行全面检查，对辖内二级支行的抽查面不低于（）。

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对分支行的内控评价，其中，安全保卫内控评价由总行（）负责。

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综合评分65分以下的内控评价等级是（）

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内控评价等级由高至低共分为二级。

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综合评分95分（含）以上的内控评价等级是（）

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总行将散见于各项内控制度中的工作禁令和关键性规定动作，从（）、服务类等方面进行梳理。

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