大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起，至少保存（）年。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

填空题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

简答题查看答案

现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析？

简答题查看答案

专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。

单选题查看答案

中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

判断题查看答案

对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。

单选题查看答案

《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

单选题查看答案