多选题
A以客户身份识别为基础的原则
B安全、准确、完整、保密的原则
C“反洗钱人人有责”的原则
D“了解你的客户”原则
正确答案
答案解析
略
相似试题
可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则
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反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。
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反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
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反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
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对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
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网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
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负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
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以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）
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分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
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