分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。

分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。

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网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。

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交通银行速汇金系统操作（）交易，查询某一天的汇入款具体的每一笔交易情况。

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向外汇管理局报送本外币大额和可疑报表应在（）日内按月报送。

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金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送人民银行当地分支机构。

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AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。

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金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内，报送中国反洗钱监测中心。

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支行业务部门收到辖内网点报送的空头支票资料后，应在1个月内完成核查工作

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新发放的每一笔个贷业务（包括公积金组合贷款的自营贷款）从信贷事项受理、调查、审查、审议投票（省行有明确规定的）、（）、到通知下达各环节都必须走决策流程，不得绕过CMS办理；其中审议环节采取自动贷审方式。

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