A毒品犯罪
B黑社会性质的组织犯罪
C破坏金融管理秩序犯罪
D金融诈骗犯罪
E偷逃税款犯罪
下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是()。
单选题查看答案
根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗的违法行为有()。
多选题查看答案
行政处罚的种类包括以下七种:警告;罚款;没收违法所得、没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚。
判断题查看答案
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为属于冒用他人票据的有()。
多选题查看答案
违法发放贷款罪中的“关系人”是指商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员及其近亲属。
判断题查看答案
我国刑法规定的基本原则包括()。
多选题查看答案
下列属于背信运用受托财产罪的犯罪主体的有()。
多选题查看答案
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
多选题查看答案
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
单选题查看答案