A毒品犯罪所得
B破坏金融管理秩序犯罪所得
C金融诈骗犯罪所得
D职务侵占罪所得
以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是()。
多选题查看答案
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为属于冒用他人票据的有()。
多选题查看答案
根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗的违法行为有()。
多选题查看答案
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
单选题查看答案
我国刑法规定的基本原则包括()。
多选题查看答案
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
多选题查看答案
购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的,但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施,同时实施这两种行为的,并列确定罪名。
判断题查看答案
下列属于担保法规定的担保方式的有()。
多选题查看答案
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
单选题查看答案