多选题
A健全反洗钱内控制度
B建立客户身份识别制度
C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案
答案解析
略
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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
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下列机构中，应该在各自的职责范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（）。
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下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
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洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。
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以下违法所得属于《刑法》中洗钱罪明确规定的对象是（）。
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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。
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下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是（）。
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洗钱最容易被侦查到的阶段是（）。
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常见的洗钱方式包括（）。
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