A非法吸收公众存款罪
B违法发放贷款罪
C信用卡诈骗罪
D伪造、变造金融票证罪
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是()。
多选题查看答案
《武汉农村商业银行违规违纪行为处分管理办法》规定,下列选项中不属于批评教育的是()。
单选题查看答案
单位犯高利转贷罪,骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()年以下有期徒刑或者拘役。
单选题查看答案
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过()的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。
单选题查看答案
下列哪项不属于信贷档案管理考核内容()。
单选题查看答案
下列属于行社ELN管理员主要职责的是()
单选题查看答案
下列不属于新型移动支付方式的是()。
单选题查看答案
下列不属于办公室职能的是()
单选题查看答案
下列不属于有效身份证件的是()
单选题查看答案