单选题
A在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
正确答案
答案解析
略
相似试题
网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）
多选题查看答案
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。
多选题查看答案
网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
多选题查看答案
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.
多选题查看答案
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题查看答案
反洗钱管理规则中，个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为（）。
单选题查看答案
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。
多选题查看答案
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。
判断题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
单选题查看答案