多选题
A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。
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各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，有计划地、每年至少组织（）次对员工的反洗钱知识培训。
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我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
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（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
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以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章？（）
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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
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根据我国现行的法律制度，香港、澳门特别行政区居民开立个人账户的有效证件是（）。
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我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。
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各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
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