多选题
A日常可疑交易报告
B人工发起可疑交易报告
C回溯性分析报告
D大额可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
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（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
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下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
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发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行2号令）中所说的“长期”是指（）。
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金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
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按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
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