多选题
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
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下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
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发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
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按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
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可疑交易报告分为（）。
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可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
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