各级机构应按重要单证的使用状况在相应科目下设（）进行明细核算，做到日清日结，准确完整。

“2204重要单证状态”交易，（）既可查询本级机构也可查询管理下级机构的所有柜员尾箱持有或已使用的重要单证状态。

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机构间重要单证调剂使用须由所属的金库组织进行，不得自行调剂。调剂使用时由调出行向金库办理退库手续，调入行向金库办理出库手续。（）

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各级行查库人员查重要单证时应将库存数量、金额与（）余额进行核对，并将核对情况登记重要单证查库登记簿，以备查考。

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经办机构对（）及客户交回的重要单证应做作废处理。

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营业机构之间、柜员之间均可直接进行重要单证调拨业务。（）

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机构撤并时，被撤并网点重要单证应退回金库或直接转入移入网点。（）

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柜员由于岗位调整不再保管、使用重要单证时，应将保管的重要单证核点清楚后办理交接工作。（）

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柜员使用、保管的下列哪些重要空白凭证必须登记《重要空白凭证、有价单证使用保管登记簿》（）

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各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。

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