多选题
A法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
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据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
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依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
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