多选题
A可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D为打击反洗钱活动提供依据
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
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什么是客户身份资料和交易信息保存制度？
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《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么？
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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
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客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什么要求？
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）
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客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项要求？
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