单选题
A甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
B乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
C丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。
D甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。
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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
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根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
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对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。
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《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》中，“短期”系指（）
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
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