多选题
A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B长期存在大额交易的客户
C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
多选题查看答案
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
多选题查看答案
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
多选题查看答案
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？
多选题查看答案
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素（）
多选题查看答案
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。
单选题查看答案
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
多选题查看答案
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
多选题查看答案
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
多选题查看答案