多选题

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?

A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B长期存在大额交易的客户

C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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