A其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B长期存在大额交易,与客户身份背景,经营范围相符
C与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的?
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?
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以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
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