自2015年9月起，对于单笔人民币（）万元及以上对公大额支付交易，热线验证集中至各管辖行进行

对单笔超过人民币（）万以上的大额现金支付需热线验证

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商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。

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信托投资公司接受由其代为确定管理方式的信托资金总余额不得超过注册资本金的（），单笔金额不得低于（）人民币且期限不得少于1年。

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对单笔转账支付超过人民币（）万元以上的大额转账支付业务需热线验证

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单笔金额超过项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，采用（）方式。

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

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法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。

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自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。

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对于采取受托支付方式的，借款人应在（）上填写受托支付条款和单笔具体支付信息。

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