简答题

《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?何时以何种方式颁布?生效日期如何规定?

正确答案

(1)2006年11月14日,中国人民银行以中国人民银行令([2006]第1号)的形式颁布了《金融机构反洗钱规定》。该规定自2007年1月1日施行。
(2)2006年11月14日,中国人民银行以中国人民银行令([2006]第2号)的形式颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法自2007年3月1日起施行。
(3)2007年6月11日,中国人民银行以中国人民银行令([2007]第1号)的形式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该办法自发布之日起施行。
(4)2007年6月21日,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会以一行三会令([2007]第2号)的形式颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该办法自2007年8月1日起施行。

答案解析

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