欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
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2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。
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银监会至今为止与（）个国家和地区签订了谅解备忘录？
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2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。
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一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）
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目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机构？
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1997年，亚太反洗钱组织包括南亚、东南亚、东亚及南太平洋地区的（）个成员国家和地区。
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利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
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2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
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