对经人工分析仍无法判断的疑似风险商户，应根据商户入网时留下的联系电话，核实涉嫌交易，并采取相应的控制措施，对（）警报涉及的商户应尤为关注。

现场调查人员接受调查任务后，应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解，包括（）等。

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特约商户有疑似（）行为的，收单机构可暂停其银行卡交易。

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发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（）检查辖内警报处理情况、商户风险状况、侦测精确度情况、案件处理情况。

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已列入风险信息共享系统和人民银行征信系统的风险商户，（）内不得发展为特约商户。

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对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

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警报的分级：根据触发规则阀值的不同，商户警报按风险等级由低到高分为（），（），（），（）不同风险等级对应不同的阀值。

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审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平，但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。

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收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案，除商户入网申请资料外，还应包括（）等资料。

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特约商户应妥善保管银行卡交易单据，保管期限自交易日起至少（）。

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