多选题
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪些交易应作为可疑交易进行报告（）
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证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
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金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。
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商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
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商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
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证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金，可以不作为可疑交易报告。
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创建可疑带交易的正常报告时，需要先在交易信息维护界面下进行（）后，方能进行可疑报告的创建。
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下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
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对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
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