金融机构保存客户身份和交易记录的期限是（）

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存（）年。

单选题查看答案

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机构：（）

多选题查看答案

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。

单选题查看答案

金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、毁损，防止（）客户身份信息和交易信息。

填空题查看答案

境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和（）的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易的具体情况。

多选题查看答案

金融机构对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

单选题查看答案

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

单选题查看答案

金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。

单选题查看答案

金融机构应当妥善保存其衍生产品交易的所有交易记录和与交易有关的文件、账目、原始凭证、电话录音等资料。电话录音应当保存（）以上。

单选题查看答案