多选题

对存在()等情况的特约商户,以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户,应列为年检不合格商户。

A身份资料虚假

B吊销营业执照

C已转业或已歇业

D宣告破产或关闭

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测,发现以下情况,要及时进行调查处理()。

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  • 已列入风险信息共享系统和人民银行征信系统的风险商户,()内不得发展为特约商户。

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  • 对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

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  • 收单机构应建立对特约商户的()制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。

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  • 收单机构每()至少对特约商户开展一次业务培训。

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  • 收单机构谨慎发展的特约商户类型有()。

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  • 特约商户的收单账户原则上应为()。

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  • 特约商户是指与收单机构签约并同意使用()进行资金结算的商户。

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  • 收单机构在发展特约商户过程中不得有下列行为()。

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