单选题
A按照规定向中国人民银行报告分析结果
B接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C对金融机构进行检查、调查
D接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
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我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
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中国反洗钱监测分析中心有权要求金融机构及时补正人民币、外币大额和可疑交易报告。
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金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
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客户与证券公司进行金融交易，通过商业银行账户划转款项的，由证券公司按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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