多选题
A个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
正确答案
答案解析
略
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农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。
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根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。
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个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。
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招商银行个人结售汇业务管理办法所述的“境内个人”是指持有中华人民共和国居民身份证与临时身份证、标有身份证号码的户口薄、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民和持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞。
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营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
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对于代理的个人网上银行业务，如按照操作办法要求需对客户（被代理人）采取客户身份识别措施时，应同时核对代理人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、身份证明文件的种类、号码及联系方式，若使用的证件种类为身份证须为二代身份证，同时也可以使用临时身份证件、军官证、武警证。（）
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下列情况，金融机构无须重新识别客户身份（）。
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银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
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