单选题
A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D客户要求大额转账的
正确答案
答案解析
略
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遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
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出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。
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反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
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反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）
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营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
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各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。
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识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（）措施。
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客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
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出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
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