多选题
A根据风险程度确定客户身份识别的措施
B客户身份识别制度适用范围应予扩大
C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E确定免予身份识别的情形
正确答案
答案解析
略
相似试题
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
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金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
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《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
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在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
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从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？
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