单选题
A汽车销售商
B公证人
C彩票投注站
D支付清算组织
正确答案
答案解析
略
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按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
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金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
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简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。
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金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）
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金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
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金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）
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金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
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