A对
B错
简述反洗钱监管中适度监管理念。
简答题查看答案
简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
简答题查看答案
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
多选题查看答案
反洗钱调查中的报案与行政执法的案件移送有什么不同?
简答题查看答案
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
判断题查看答案
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
单选题查看答案
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
判断题查看答案
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
简答题查看答案
1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》,这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件,该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求:识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
判断题查看答案