多选题
A在与客户建立业务关系时应进行身份识别
B为身份不明的客户开立帐户
C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份
D应按照规定了解客户的交易目的
正确答案
答案解析
略
相似试题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
多选题查看答案
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
多选题查看答案
委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
判断题查看答案
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
多选题查看答案
开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。
多选题查看答案
关于对注册电子银行的企业客户身份识别，下列说法错误的是（）。
单选题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断题查看答案
关于注册电子银行业务的个人客户身份识别，下列说法错误的是（）。
单选题查看答案
关于自然人客户申请办理租用保管箱业务的客户身份识别，下列说法错误的是（）。
单选题查看答案