判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
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反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
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金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
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金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
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