多选题
A怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
E怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
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可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
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下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
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人民银行规定的可疑交易报告标准共（）类。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
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