单选题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A公安部网站

B二代身份证鉴别仪

C身份证核查网站

D联网核查公民身份信息系统

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 金融机构在履行客户身份识别义务时,不需向人民银行报告的行为是()。

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  • 履行客户身份识别义务时,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

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  • 代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。

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  • 金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。

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  • 金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。

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  • 银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。

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  • 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务?

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  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向()和人民银行当地分支机构报告。

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  • 金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

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  • 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()

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