金融诈骗犯罪主要有哪几种，请列举？
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金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种？
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商业银行内部控制评价的常用方法有哪几种？
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
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金融风险的类型主要有哪几类？请列举出四类。
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洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种，请列举？
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从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？
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出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
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《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
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