A金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报
B金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构,而不必等到上报年度报表时才报告
C年度结束后5个工作日内报告
D年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
金融机构应按()度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
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银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。
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金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索,应在()工作日内,向人民银行报送。
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对于被司法机关调查、权威媒体案件报道,可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时,各机构应()。
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中国人民银行各分支机构收到总行转达发的外交部通知()个工作日后,及时将外交部已通知执行的有关情况告知辖内金融机构。
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中国人民银行各分支机构收到()转达发的外交部通知10个工作日后,及时将外交部已通知执行的有关情况告知辖内金融机构。
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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于()
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商业银行办理大额转账支付,由商业银行于交易发生日起的第()个工作日报告中国人民银行总行。
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在操作风险防范中,对于新开发的客户或者开设帐户,应该遵循KYC和KYB的原则,请问KYC和KYB的含义是什么?
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