单选题
A1999年
B1988年
C1980年
D1990年
正确答案
答案解析
略
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
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《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
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FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
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“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
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