金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

判断题查看答案

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

判断题查看答案

金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

判断题查看答案

保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。

单选题查看答案

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

单选题查看答案

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

多选题查看答案

金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。

单选题查看答案

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。

单选题查看答案

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。

单选题查看答案