单选题
A财务公司
B金融租赁公司
C经纪公司
D保险资产管理公司
正确答案
答案解析
略
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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
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按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
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按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
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按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
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金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
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按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
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我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任？
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