各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等客户应认定为（）客户。

各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

单选题查看答案

对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。

单选题查看答案

受到问责的党的领导干部应当向问责决定机关（），并在民主生活会或者其他党的会议上作出深刻检查。

填空题查看答案

公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪侦查局不得对存款采取（）。

单选题查看答案

行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的（）。

单选题查看答案

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。

判断题查看答案

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。

判断题查看答案

公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。

单选题查看答案

《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其他机关”不含（）。

多选题查看答案